गुवाहाटी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 650 करोड़ रुपए के फर्जी GST इनपुट टैक्स क्रेडिट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में छापेमारी की है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पाकिस्तान मूल की सीमा हैदर और उसके पति सचिन के नाम व तस्वीरों का दुरुपयोग कर फर्जी आईडी बनाई और कंपनियां खड़ी कीं।
ईडी के मुताबिक, फर्जी कंपनियों के जरिए बिना वास्तविक कारोबार के टैक्स रिफंड लिया गया। यह घोटाला तब खुला जब अरुणाचल पुलिस ने दरभंगा (बिहार) के दो सीए भाइयों, आशुतोष झा और विपिन झा को गिरफ्तार किया। दोनों पर फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए करोड़ों का आईटीसी घोटाला करने का आरोप है।
इस घोटाले में सिद्धिविनायक ट्रेड मर्चेंट नामक कंपनी का भी इस्तेमाल हुआ, जिसके जरिए सरकारी खजाने को 99.21 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया।