20 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग: केरल के पूर्व IUML विधायक एम. सी. क़मरुद्दीन ED की गिरफ्त में
तिरुवनंतपुरम/नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 20 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल के पूर्व विधायक और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के वरिष्ठ नेता एम. सी. क़मरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ फैशन गोल्ड इंटरप्राइजेज के प्रबंध निदेशक टी. के. पूकोया थंगल को भी हिरासत में लिया गया है।
ED के अनुसार, दोनों पर आरोप है कि उन्होंने फैशन गोल्ड नामक कंपनी के जरिए जनता से भारी निवेश जुटाया और उसे धोखाधड़ी से अपने निजी लाभ के लिए उपयोग किया। जांच एजेंसी की कार्रवाई 168 प्राथमिकी (FIR) पर आधारित है, जो कन्नूर और कासरगोड जिलों में दर्ज की गई थीं।
फैशन गोल्ड पर निवेशकों से झूठे वादों के तहत पैसा जुटाने और आकर्षक रिटर्न का झांसा देकर लगभग 20 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। कंपनी को जनता से डिपॉजिट स्वीकार करने की कानूनी अनुमति नहीं थी, फिर भी उसने निदेशक और शेयरधारक के नाम पर प्रवासी निवेशकों (NRI) से बड़ी मात्रा में फंड जुटाए।
ED की जांच में खुलासा हुआ है कि इन पैसों का इस्तेमाल कर आरोपियों ने अपने नाम पर कई अचल संपत्तियाँ खरीदीं, जिन्हें बाद में स्थानांतरित या बेचा गया। प्रवर्तन निदेशालय अब तक इस मामले में 19.62 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर चुका है।
दोनों आरोपियों को गुरुवार को विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहाँ उन्हें दो दिन की ED हिरासत में भेज दिया गया।
ED अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान मनी ट्रेल, संपत्तियों के हस्तांतरण और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जाएगी।
